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2018年04月13日

防范化解金融風險攻堅戰

防范化解金融風險攻堅戰

  四川某銀行貴陽分行因違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定,被處以罰款40萬元,並對相關責任人員處以罰款共計6萬元。該行違反的具體內容包括:未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;違反保密規定,泄露有關信息。


  天津某銀行西安分行因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送可疑交易報告,被處以罰款80萬元,同時,相關責任人被處以罰款7萬元。


  某全國性股份制商業銀行西安分行因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料、未按照規定報送可疑交易報告,被處以罰款105萬元。同時,對相關責任人處以罰款8萬元。

我們將恒指成份股按其每日股價表現順序排列,方便投資者掌握並準備輪證部署。此頁面亦提供每一隻恒數成分股之比重及當日的成交額及市值供投資者參考。


  在保險公司方面,某人壽保險有限責任公司陝西分公司因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送可疑交易報告,被處以罰款60萬元。同時,對該公司一名主要負責人處以罰款2萬元。


  在信托公司方面,某信托有限公司因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料,被處以60萬元罰款,同時,對相關責任人處以4萬元罰款。


  除此之外,央行8月1日發布的信息顯示,人民銀行總行依法對其他3家銀行、1家證券公司和1家人身險公司在機構總部反洗錢執法檢查中發現的違規問題進行了處罰。5家機構及相關責任人被罰金額合計達662萬元。

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  5家機構高度重視,認真組織開展整改工作,著力提升反洗錢和反恐怖融資工作有效性,以更好地發揮預防和打擊犯罪的作用。下一步,人民銀行將繼續延續嚴監管的態勢,堅持依法從嚴全面監管理念,堅決打好。








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Posted at 2018/04/13 15:48:46

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