名古屋の白くまのブログ一覧

今後の為にも考察します

こちらで情報を集めてみた所
代表者名・法人番号・登記簿・携帯番号・別会社など
調べると色々と判明して来ました

時系列にまとめて並び替えました



2015/10/05　株式会社ﾅﾉﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ

2020/09/14　合同会社SAI企画を起業
2020/09/29　ﾅﾉﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ→SAIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝへ商号変更
2020/09/28　Makuakeで「ACIDIC ZI」開始(合同会社SAI企画)
2020/12/21　「ACIDIC ZI」発送完了

2021/02/11　Makuakeで「ポケロン」開始(合同会社SAI企画)
2021/04/21　「ポケロン」発送完了
2021/06/29　Makuakeで「K6-Bike」開始(合同会社SAI企画)
2021/07/27　(SAI企画)東京都江戸川区→長野県諏訪市へ所在地変更
2021/09/13　「K6-Bike」現在不具合解消か未定

2023/05/26　(SAIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)東京都晴美→長野県上田市へ所在地変更
2023/07/01　Makuakeで「SO-RIN」開始(SAIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)
2023/09/末　納品開始予定
2023/10/23　(SAIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)長野県上田市→長野県諏訪市へ所在地変更
2023/11/14　メールにて株式会社SAIコーポレーションへ連絡
2023/11/14　返信があり直接メールにて連絡
2023/11/16　東京都晴海の住所で請求書発行
2023/11/18　さわやか銀行宛に165,000円振込
2023/12/24　音信不通になる


こんな流れでした。
かなり黒に近いグレーですね
帝国データバンクにも確認しましたが違いないようです
この代表者は別件で訴訟問題もある様にぼかして言ってました

対面で無い取引は慎重に進めないとこんな事になるんですね
今後の為にも勉強になりました。
後は警察に情報提供したり口座凍結を検討したいと思います